股票代码：000988　       股票简称：黄金城网站科技　　    通告编号：2014-12

黄金城网站

关于2014年一样平常关联生意预计的通告

      本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏
。

 

      一、一样平常关联生意基本情形 

（一）关联生意概述：

本次关联生意为公司与控股股东武汉华中科技大工业集团有限公司（下称“工业集团”）及其控制下的公司之间因产品销售、衡宇租赁而形成的一样平常性的生意
。2013年，公司一样平常关联生意爆发额为904.4万元
。经预计，公司2014年整年爆发的生意金额为 1,822.03万元
。

2013年，公司一样平常关联生意情形如下：

关联生意种别	关联方	关联生意内容	2013年度 金额（万元）
1、采购商品、接受劳务	华中科技大学	购货、研发	122.5
	华中理工大学印刷厂	加工费	61.23
	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	14.63
	武汉武钢黄金城网站激光大型装备有限公司	购货	386.44
	武汉华中数控股份有限公司	购货	17.08
小计			601.88
2、出售商品、提供劳务	华中科技大学	销货	5.6
	武汉天喻信息手艺有限责任公司	销货	11.6
	武汉武钢黄金城网站激光大型装备有限公司	销货	72.81
	武汉黄金城网站智云科技有限公司	销货	61.72
小计			151.73
3、衡宇土地租赁	武汉开目信息手艺有限责任公司	衡宇出租	77.52
	武汉华中科技大工业集团有限公司	衡宇出租	18
	武汉华中龙源数字装备有限责任公司	衡宇出租	18.36
	武汉黄金城网站激光医疗装备有限公司	衡宇出租	13.92
	武汉武钢黄金城网站激光大型装备有限公司	衡宇出租	22.99
小计			150.79
合计			904.4

 

（二）预计关联生意种别和金额：

凭证深交所《股票上市规则》的要求及公司 2013 年的生产谋划情形，公司关于 2014年过活常关联生意情形预计如下：

关联生意种别	关联方	关联生意内容	2014年度 预计金额（万元）
1、采购商品、接受劳务	华中理工大学印刷厂	加工费	85
	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	28
	武汉武钢黄金城网站激光大型装备有限公司	购货	695
	武汉华中数控股份有限公司	购货	200
小计			1,008
2、出售商品、提供劳务	武汉武钢黄金城网站激光大型装备有限公司	销货	620
小计			620
3、衡宇土地租赁	武汉开目信息手艺有限责任公司	衡宇出租	77.52
	武汉华中科技大工业集团有限公司	衡宇出租	18
	武汉华中龙源数字装备有限责任公司	衡宇出租	18.36
	武汉黄金城网站激光医疗装备有限公司	衡宇出租	13.92
	武汉武钢黄金城网站激光大型装备有限公司	衡宇出租	66.23
小计			194.03
合计			1,822.03

（三）聚会审议情形

2014年2月26日，公司第五届董事会第26次聚会审议了《关于公司2014 年过活常关联生意预计的议案》，5名关联董事童俊先生、熊新华先生、马新强先生、刘大桥先生、闵大勇先生回避了表决，4名非关联董事一致赞成了此项议案
。公司自力董事对该事项予以事前认可，并揭晓了自力意见
。

凭证《深圳证券生意所股票上市规则》及公司《关联生意管理制度》的划定，上述一样平常关联生意事项无需提交股东大会审议
。

      二、关联方先容和关联关系 

（一）关联方基本情形 

1、华中理工大学印刷厂

注册地址：国有经济

注册资源：413万元

建设时间：1991年9月3日

法定代表人：刘大桥

公司类型：国有经济

主营营业：出书物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷
。（上述规模中国家有专项划定需经审批的项目经审批后或凭有用允许证方可谋划）
。

财务数据情形：阻止2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为13,004万元，净资产为11,887万元，营业总收入为704万元，净利润为 71万元
。

2、武汉华科物业管理有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区黄金城网站科技园立异企业基地

注册资源：300万元

建设时间：2003年5月22日

法定代表人：常学武

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营营业：物业管理、绿化服务；旅馆管理、室内装饰装修；日用化学品、旅馆用品、办公用品、绿化装备的批发兼零售

财务数据情形：阻止2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为704万元，净资产338万元，营业收入474万元，净利润40万元
。 

3、武汉武钢黄金城网站激光大型装备有限公司

注册地址：武汉东湖新手艺开发区武钢新手艺工业园

注册资源：8000万元

建设时间：2012年6月15日

法定代表人：宋世炜

公司类型：有限责任公司

主营营业：激光加工手艺、及光、电装备的研究、开发、制造及手艺服务；仪器仪表、五金机电的收批发及零售；货物收支口、手艺收支口、代理收支口（不含国家榨取或限制收支口的货物及手艺）
。（上述谋划规模中国家有专项划定的项目经审批后或凭允许证在审定限期内谋划）

财务数据情形：阻止2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为8,540.75万元，净资产7,655.48万元，营业收入1,746.5万元，净利润208.72万元
。

4、武汉华中数控股份有限公司

注册地址：武汉市洪山区珞喻路1037号

注册资源：5915万元

建设时间：1994年10月18日

法定代表人：陈吉红

公司类型：股份有限公司

主营营业：数控系统、机电一体化、电子、盘算机、激光、通讯等手艺及产品的开发、研制、手艺服务；开发产品的销售；机械及静电喷塑加工
。

财务数据情形：因武汉华中数控股份有限公司为上市公司，尚未披露《2013年度报告》，故现在无法提供主要财务数据
。

5、武汉开目信息手艺有限责任公司

注册地址：武汉东湖开发区华中科技大学科技园大楼A区

注册资源：3000万元

建设时间：2001年9月27日

法定代表人：陈卓宁

公司类型：有限责任公司

主营营业：盘算机软、硬件、系统集成、通讯产品、机电手艺及产品的开发、研制、手艺服务；开发产品的销售；谋划本企业和成员企业自产产品及手艺的出口营业；谋划本企业和成员企业科研生产所需的原辅质料、仪器仪表、机械装备、零配件及手艺的入口营业（国家限制公司谋划和国家榨取收支口的商品除外）
。

财务数据情形：阻止2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为5,920万元，净资产3,327万元，营业收入5,202万元，净利润51万元
。

6、武汉华中科技大工业集团有限公司

注册地址：洪山区珞瑜路243号黄金城网站理工大学科技大厦10楼

注册资源：20410.00万元

建设时间：1992年7月21日

法定代表人：童俊

公司类型：国有独资

主营营业：谋划管理学校的谋划性资产和学校对外投资的股权；光电子、移动通讯、激光、半导体、消耗电子、软件信息、数控机床、能源环保、质料工程、机械装备、生物医药、细腻化工、出书印刷工业领域的手艺开发、研制、手艺咨询、手艺服务；修建设计
。（上述谋划规模中国家有专项划定需经审批的项目，经审批后或凭有用允许证方可谋划）

财务数据情形：阻止2013年12月31日（未经审计）该公司（母公司）的规模为：总资产为93,325万元，净资产50,693万元，营业收入124万元，利润54万元
。

7、武汉华中龙源数字装备有限责任公司

注册地址：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园黄金城网站科技本部大楼

注册资源：500万元

建设时间：2006年11月6日

法定代表人：金兰元

公司类型：有限责任公司

主营营业：谋划通讯装备(专营除外)、激光及光电子装备、自动化控制系统、机电产品、盘算机软硬件及相关新质料和原器件的研发、生产、销售、手艺转让、手艺咨询及系统集成
。

财务数据情形：阻止2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为371万元，净资产206万元，营业收入0万元，净利润-19万元
。

8、武汉黄金城网站激光医疗装备有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区华中科技大学科技园激光工业园

注册资源：217.5万元

建设时间：2007年2月28日

法定代表人：张建

公司类型：有限责任公司

主营营业：激光医疗装备研制、开发
。三类：6824医用激光仪器装备的生产、销售；货物收支口、手艺收支口、代理收支口（不含国家榨取收支口的货物及手艺）
。（上述规模中国家有专项划定需经审批的项目经审批后或凭有用允许证方可谋划）

财务数据情形：阻止2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为423.59万元，净资产12万元，营业收入250.64万元，净利润-9.83万元
。

（二）与公司的关联关系 

1、华中理工大学印刷厂为上市公司控股股东工业集团所控制
。切合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之划定
。预计2014年合计一样平常关联生意爆发额85万元
。

2、武汉华科物业管理有限公司为上市公司控股股东工业集团所控制
。切合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之划定
。预计2014年合计一样平常关联生意爆发额28万元
。

3、武汉武钢黄金城网站激光大型装备有限公司属于黄金城网站科技的全资子公司武汉黄金城网站激光工程有限责任公司的参股企业，公司董事、常务副总裁闵大勇先生亦为黄金城网站激光和武钢激光董事，切合《股票上市规则》10.1.3 条第三项之划定
。预计2014年合计一样平常关联生意爆发额1,381.23万元
。

4、武汉华中数控股份有限公司为上市公司控股股东工业集团所控制切合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之划定
。预计2014年合计一样平常关联生意爆发额200万元
。

5、武汉开目信息手艺有限责任公司为上市公司控股股东工业集团所控制
。切合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之划定
。预计2014年合计一样平常关联生意爆发额77.52万元
。

6、武汉华中科技大工业集团有限公司为上市公司的控股股东
。切合《股票上市规则》10.1.3 条第一项之划定
。预计2014年合计一样平常关联生意爆发额18万元
。

7、武汉华中龙源数字装备有限责任公司为上市公司控股股东工业集团所控制
。切合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之划定
。预计2014年合计一样平常关联生意爆发额18.36万元
。

8、武汉黄金城网站激光医疗装备有限公司属于黄金城网站科技的武汉黄金城网站激光工程有限责任公司的参股企业，公司董事、常务副总裁闵大勇先生亦为黄金城网站激光和激光医疗董事，
。切合《股票上市规则》10.1.3 条第三项之划定
。预计2014年合计一样平常关联生意爆发额13.92万元
。

（三）履约能力剖析 

公司预计2014年与上述关联方爆发的一样平常关联生意金额在同类营业中所占比重很小，且上述关联方均处于正常谋划状态，具备履约能力，形成坏帐的可能性较小
。

      三、生意的定价政策及定价依据

上述关联生意以市场价钱为定价基础，双方遵照公正合理的原则确定价钱
。

      四、生意协议签署情形

公司将在董事会审议批准后与关联方签署相关条约或协议
。公司与关联方爆发的关联生意是凭证公司生产谋划的需要与之签署协议，其结算方法为按协议划定举行结算
。 

      五、生意目的和对上市公司的影响 

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些生意均是公司正常生产谋划所需的营业行为，且将与各关联方维持营业往来，公司通过上述一样平常关联生意可包管生产所需货物供应的稳固性和富足性，对公司生产谋划具有起劲作用
。公司与关联方的生意公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状态、谋划效果无倒运影响
。公司与关联方爆发的一样平常关联生意对公司的自力性没有影响
。

      六、自力董事意见

凭证《关于上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券生意所股票上市规则》以及相关执律例则的划定，公司自力董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生对本次关联生意议案予以事前认可，并揭晓自力意见：本议案所述关联生意是因正常生产谋划需要而爆发的，包管了其生产的稳固性，对公司生产谋划具有起劲作用
。公司2014年度的一样平常关联生意决议程序正当合规，生意价钱公允合理，生意行为透明，不保存损害公司及其他中小股东利益的行为
。

      七、备查文件

1、公司五届二十六次董事会决议；

2、自力董事意见
。

      特此通告
。

 

黄金城网站董事会

                                       　      二O一四年仲春二十六日